Peneliti di Filipina Melacak Penggunaan Crypto Oleh Teroris

Filipina dan Crypto

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Institut Penelitian Perdamaian, Kekerasan dan Terorisme Filipina (PIPVTR) mengungkapkan bahwa kelompok teroris yang terkait dengan Negara Islam (IS) di Asia Tenggara baru-baru ini melakukan transaksi pertama mereka menggunakan mata uang digital.

Menurut laporan yang diluncurkan pada 20 Mei, dana tersebut membantu membiayai kelompok-kelompok teror regional seperti Jemaah Ansharut Dalauh dan Mujahidin Timur Timur di Mindanao.

Binatu Koin

Laporan tersebut merinci penggunaan operasi cryptocurrency dalam operasi pencucian uang, yang terdiri dari dua fase menurut PIPVTR. Yang pertama adalah di mana aset crypto “asal mencurigakan” disalurkan melalui pertukaran yang tidak dikenal. Ini transaksi “sengaja dikaburkan” dan asal-usul koin, membuat pelacakan mereka lebih sulit.

PIPVTR merinci berikut tentang fase dua, di mana siklus pencucian uang berakhir:

“Fase kedua mengacu pada pertukaran aset crypto ini menjadi uang fiat yang, kemudian, mengembalikan dana ke siklus uang legal. Dalam pertukaran crypto-only, cryptocurrency dapat dipertukarkan satu sama lain.”

Studi ini memperingatkan bahwa kelompok-kelompok teror di Asia Tenggara dapat berdagang crypto di luar pengawasan lembaga pengawas, dan ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat kerangka hukum yang longgar.

Lembaga ini menyerukan kepada pihak berwenang untuk menerapkan prosedur Anti Pencucian Uang dan Melawan Pendanaan Terorisme untuk cryptocurrency karena sistem ini rapuh, dan mereka menuduh pemerintah kehilangan kendali atas aliran keuangan.

Laporan tersebut mengutip kasus Pengepungan Marawi yang terjadi pada tahun 2017, di mana ada laporan yang belum dikonfirmasi mengenai pengiriman uang pribadi dan kurir tunai dengan cryptocurrency membantu membiayai kelompok-kelompok teroris yang terlibat. Laporan-laporan ini “sebagian besar diabaikan” oleh pihak berwenang.

PIPVTR juga menunjukkan kekhawatiran tentang peningkatan penggunaan “aset crypto anonim” seperti Monero (XMR ), yang membuatnya lebih mudah untuk menyembunyikan aktivitas ilegal.

Baca Juga:   Pedagang Crypto Jepang Meninggalkan XRP dan MONA untuk Bitcoin

Cointelegraph melaporkan pada bulan Maret tentang seorang pendukung ISIS AS yang mendapat hukuman 13 tahun karena mendanai organisasi teroris menggunakan cryptocurrency, termasuk Bitcoin, pada tahun 2017.

Namun, perusahaan forensik Blockchain Chainalysis hari ini menerbitkan laporan yang membongkar banyak cerita tentang kelompok teroris menggunakan cryptocurrency. Laporan itu mengatakan banyak berita berita tentang topik itu adalah beat-up atau berdasarkan informasi yang salah.

Tagged With :

Tinggalkan sebuah Komentar